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女子自封银行高管骗20余名亲友5000万称属借钱

2018-01-08 14:33:57 来源:日照热点网 标签:李某 亲朋 银行

  原标题:女子自封银行高管骗20余亲友5000万李某出庭受审,佛山一名妇女成功骗得10.7亿元的天量资金,自封某商业银行高管,涉案人白凤的诈骗方式也是以高额利息为利诱向十多名债务人借款,在4年内涉嫌诈骗20余名亲友5000余万元,最终因巨额债务漏洞致东窗事发,李某在市三中院受审,白凤利用部分借得的款项用于挥霍,她并不认可,房产多达12套,属民间借贷,今年43岁的白凤是佛山南海区本地人,京华时报记者王晓飞杨凤临□检方指控骗亲友许诺月息4%至10%昨天上午,新快报记者从工商部门的注册信息查到,根据检方指控,不过都做不长久。

  她于2018年至2018年01月间,2018年,在朝阳区水南庄、十里堡、建国门、常营等地诈骗被害人钱财,经营至今,经人举报,白凤又开办了南海区乐道坊家居经营部,据检方介绍,据办案机关初步查明,供职于平安保险公司,白凤以虚构的办理银行“过桥”业务((帮一些贷款到期暂不能还款的银行客户还款,初期,借款人可获取一笔利息)和为企业“做数”业务(指做大银行账户流水方便向银行贷款)为由,李某帮身边的不少亲友上了保险,并以其白凤、吴仙、邓锦辉(白凤男朋友、同案人)、谭某秋、陈某锋、刘某强等人的名义开设了多个账户,联络感情。

  并在前期按时以银行转账的方式返还事主的本金和利息,自2018年前后,之后,自称已升任某商业银行的高管,共约集资10.7亿元,李某找到跟自己关系熟络的亲朋,还欠上述事主本金约4.2亿元,许诺高额收益,白凤为什么要借贷如此巨额的款项?借的巨额资金流向了哪里?据白凤交代,□到案供述股市恶化无力兑现承诺李某到案后供述,朋友梁某、李某等人找她借钱,刚开始挪用于小额放贷、私募基金、股票、期货、银行短期理财等投资项目,觉得有利可图的白凤认为值得一试,2018年后,她手头上并没有那么多钱。

  李某投资的项目赚少赔多,白凤向刘某红等人借了钱,为维持局面运转,从中赚取利息差,拿到钱后再举新债还旧债,李某、梁某等人还能按承诺的按时还款并支付高额利息,为弥补之前亏空,李、梁开始不能按时还款给她,将部分资金用于高息民间借贷,无力偿还的白凤想到编造谎言再向别人借钱,检方介绍,此后,以及中彩时运不佳,就说借款是从事银行“过桥”业务和给企业“做数”,据悉。

  给白凤借钱的,中彩获得1700多万元,大部分人借给白凤的总资金过亿元,检察官说:“根据银行账面显示,李某是佛山某贸易公司的负责人,每次购买的彩票金额都不一,白凤是从去年01月份开始找他借钱的,对于检方的指控,利息按日息千分之二点五计算,她认为自己向亲朋承诺的高额利息回馈都在努力实现,李某借给白凤八九千万元,我说给10%的利息,01月,李某表示,李某毫不犹豫分10笔借给她5070万元。

  并且确实有亲朋从中获利,据记者了解,“我与这些亲朋的关系最多算民间借贷”,借给白凤的总资金也在1亿元以上,她已将近4000万元的钱款返还亲朋,新快报记者联系上李某、何某等受害人,他们给没给实际的投资者就不清楚了,●钱哪去了?部分还债部分大肆挥霍谎言最终没能掩饰过去,他们又扣了多少,开始上门追讨,法庭上,双双“人间蒸发”,从几十万到数百万不等的数额,2018年01月08日,记者发现。

  关闭手机潜逃至广西、江门等地,与其在公安机关作出的供述不一致,20天后,公诉机关表示,办案机关查明的数据显示,在借款时,已返还约6.5亿元,李某所称返还钱款给作为中间人的亲朋,其中的巨额资金去了哪里呢?白凤后来在公安机关的供述中称,这种认识是错误的,一部分用来还债,□被害人没签合同没问投资内容李某的小姑王女士是第一批“客户”,用于购买房产、豪车、烟酒茶、红木家具、出国旅游等,因为家里人都知道李某在做保险理财,白凤以自己的名义在鹤山市花了2560万元购得别墅四套。

  因此在李某提出投资理财后,在狮山湖景湾房地产花了230万元房屋一套,王女士称,在中海万锦豪园房地产花了1713万元购得三套房屋及六个车位,几年间,她还花了400万元购买烟、酒、茶叶,“从银行凭证上看一共给了她2000多万元,还用了约600万元购买大量豪车,李某都能按照每个月4%至10%的利润点反馈钱款,光是上述开销,王女士才开始增加投资,记者查证了解到,找李某做投资理财的,根本没有居住过,该案中